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ヘッジファンドダイレクト

ヘッジファンドダイレクト株式会社は、三井物産出身の高岡壮一郎が創業した海外投資を専門とする投資助言会社である。金融商品取引業者(投資助言・代理業) 関東財務局長(金商)第532号。あゆみトラスト・ホールディングス株式会社が同社の100%株主である。富裕層向け投資助言業としてアブラハム・インベストメント株式会社として2004年に関東財務局に登録、2005年創業。同社の親会社で富裕層向けメディア事業等を営む、あゆみトラスト・ホールディングス株式会社(旧商号:アブラハム・グループ・ホールディングス株式会社)が2006年に金融資産1億円以上限定の富裕層限定会員組織YUCASEE(ゆかし)を開設したことに伴い、「リーマンショックによる世界同時株安に際し、下落相場でも高利回りの利益を出したい」という資産1兆円の富裕層会員のニーズに対応する形で、 海外ファンドへの助言に特化する営業方針とし、2008年にアブラハム・プライベートバンク株式会社に商号変更、三井物産出身の高岡壮一郎が代表取締役社長に就任(同社の事実上の創業)。 日本の証券会社・銀行が提供できない海外直接投資を富裕層向けに提供することが海外メディアも含め報道された。従来からヘッジファンドを投資助言対象としてたが、2016年1月に業務内容と商号を一致させる目的でヘッジファンドダイレクト株式会社に商号を変更した。「高利回り実績No.1(2016年2月末モーニングスター調べ)」を謳う過去10年間、年率10%以上の世界ランキング上位のヘッジファンドへの投資を推奨する助言方針。国内投資信託で上記助言方針に合致する銘柄は1本も無いため(2016年現在),高利回り実績のある海外ヘッジファンドを専ら助言対象としている(ヘッジファンド助言自体は、同社事実上の創業時である2008年から)アブラハム・インベストメント株式会社の従来の顧客である富裕層ではなく、資産形成層に対して2012年10月末から同社の新規事業として開始した。長期積立を継続すれば「いつかは1億円(ゆかし会員)」という意味で「いつかはゆかし」というサービス名となった。最大手の広告代理店を使い、2012年の暮れから俳優塚本高史を使ったテレビCM、電車広告、新聞、雑誌など、大規模なプロモーション戦略を展開した。同時期に始めた同社関連サイト「海外投資新聞」には竹中平蔵や学習院大学教授岩田規久男、嘉悦大学教授高橋洋一らが寄稿をしていたことから、同社長である高岡壮一郎と岩田がフライデーの取材を受けた。アブラハムは「1億円を貯めよう」「1億円は貯められる。月5万円の積立で。」などのキャッチフレーズで、海外の複数のファンドラップ商品(複数のファンドを組み合わせて運用する金融商品)を紹介し、高い利回りによって安泰の老後を過ごせると宣伝していた。JOYnt代表の鈴木雅光は、「具体的には、英国マン島に本拠を置くハンサード社()の「アスパイア」というファンドラップ商品を購入するよう、顧客を誘導。契約額に応じた報酬を得ていた。」と述べている。こういったファンドラップ商品の一般的な特徴であるが、アスパイアの契約では、運用開始から2年以内で解約した場合、積立金は顧客の手元に戻ってこない。特定の会社から報酬を得れば金融商品の販売行為に該当するため、金融商品販売業者としてのライセンスを持っていない同社のこの行為は、証券取引等監視委員会から金融商品取引法違反と判断された(詳細は後述)。2013年に同社に対して行われた金商法の解釈に起因する6か月間の業務停止処分は、当時の投資助言業界全体に大きな影響を与えた。株式会社経済界は、同社の投資助言サービスが継続率95%以上の実績で成長しており、契約累計877.4億円と報じている。

出典:wikipedia

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